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近日，常州市金坛区检察院依法办理了一起以文化教育传播为幌子，以经营“麦加币”为运作模式的新型网络传销案。该传销组织从2016年3月至10月发展会员6055人次，收取费用共计人民币近1.3亿元。
2016年3月，王金川与杜文（均在逃）等人合谋在上海、浙江等地注册成立公司，划分行政、财务、教育、企划、市场、客服等部门，以推销教育课程产品及麦加币为名，要求参加者缴纳高额入会费，即以购买课程产品的方式获得加入资格，按缴纳费用的多少划分为初级、中级、高级和VIP四个级别，以发展下线会员的数量、认购产品的金额作为返利和设立会员身份的依据，按照三级分销奖、逆向奖、点点奖、级差管理奖、福利奖等模式发放奖励，诱使会员继续发展他人加入传销活动。从2016年3月至10月，发展会员6055人次，收取费用共计人民币约1.3亿元。
由于该案涉及人数众多，社会影响较大，金坛区检察院领导高度重视，成立专门办案组，由分管检察长任办案组负责人，严格确保案件质量。依据《关于加强检察机关与公安机关刑事司法联动工作的实施意见》，在侦查环节就派员提前介入，一方面对“麦加币”的运作模式、组织架构、资金方式等进行充分调研，确定其属于典型的传销模式，同时引导公安机关调查取证，特别是对该公司网络平台上提取的涉案数据要求侦查机关科学保存，并进行司法会计鉴定，从而确保该关键证据转化为合法有效证据；另一方面，由于该案在侦查阶段抓捕人数多达百人，承办人严格贯彻宽严相济的政策，对在传销过程中起积极关键作用的组织领导者建议公安机关网上追逃，同时对其他涉案人员根据作用及认罪态度等，建议公安机关依法变更强制措施。最终该院以组织领导传销活动罪快速批准逮捕犯罪嫌疑人王金川等9人，并为公安机关下一步侦查取证列明了详细的补充侦查提纲，同时要求公安经侦大队加大追赃力度，公安网监大队关注网络舆情，全力挽回经济损失。
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