汇总丨网络传销案例 件件发人深省

2017年4月23日 评论 0

      虽然近年政府加大了打击传销力度,但传销经济邪教在目前经济下行压力加大,实体经济遭受严重冲击的情况下,异地拉人头传销猖獗,传统传销转战互联网,庞氏骗局、非法集资与传销手段交织,涉及地域广、人员多、危害大。打击传销任重而道远,反传销是一项长期而艰巨的任务,希望大家携起手来,狙击传销邪教的疯狂蔓延!您身边的反传防骗顾问,请关注反传销协会微信公众平台:lixufcxxh
                               
                           广东省公安厅今早召开新闻发布会透露,近日,省公安厅组织全省21个地市和北京、浙江、河南等10余个省区市公安机关同步开展“飓风5号”打击网络传销和非法集资犯罪专项收网行动,成功摧毁多个特大新型网络传销犯罪团伙,侦破系列网络传销和非法集资案件60余宗,捣毁犯罪窝点90余个,查冻涉案账户700余个,相关案件涉案金额40余亿元,涉及全国50余万人。      随着网络的发展和普及,一些传销组织开始以“电子商务”、“网络团购”、“网络广告”、“网赚”、“网上购物”、“淘宝网店”、“网络直销”、“网络营销”、“网络代理”、“网络加盟”、“网上学习培训”、“网上基金投资”等名义,以快速发财致富为诱饵,诱骗不明真相的群众通过银行汇款缴纳入门费,在网上注册为所谓会员或代理商,发展下线,并且直接利用电子支付手段发放奖金,从事传销活动。这些毒虫已经将触角伸向了新兴商业领域。

  金钱游戏网络传销案。2010年5月,某市工商局和公安局执法人员捣毁了以“流动的财富2468”金钱游戏为名的网络传销团伙,该团伙只用了短短一周时间,就发展到40多人,涉案金额达15万余元。

  假借直销的网络传销案。2010年5月,某市一伙人打着“直销企业”、“电子商务”和“连锁经营”的旗号从事传销活动,半年发展“会员”700多人,涉案金额超百万元。

  “新智网”网络传销案。2010年6月,“新智网”网络传销案这一国内最大的网络传销案件接受审判。自2002年至2007年8月,“新智网”在中国境内发展会员十余万人,经营额达4.12亿元,并且受害人中有数以万计的大学生。 

  “世联发”网络传销案。2010年7月16日,某市工商局稽查人员在某小区内查获一个进行传销活动的窝点。此次是7个城市联合对世联发传销组织进行的清查,将借用电子商务作掩护的传销窝点捣毁,共查获非法网上传销网点11个。

  借资本运作玩网络传销案。2010年7月,3个仅有小学文化程度的农民,炮制的致富神话竟然使上万人中招,其中不乏拥有大学学历者及公务员,涉及全国26个省(市)、自治区1万多人,涉案金额逾亿元。他们借用的幌子主要是“网上‘炒黄金’”、“投资说明会”、“网上操作介绍”等。

  虚拟旅游网络传销案。2011年8月,某地公安分局经侦中队民警经过缜密侦查,将犯罪嫌疑人抓获,并一举揭开了此次网络传销案的面纱。根据这些子账户的脉络,犯罪分子直接或间接发展的下线达到600多人,受害人涉及宜昌、襄樊、武汉等多地,涉案金额达120余万元。

  “全国兴村富民互助社”网络传销案。2011年7月28日,某地警方警方经过两个多月的侦查证实,一家名为“全国兴村富民互助社”的网络传销组织发展“社员”涉及全国31个省、自治区、直辖市、特别行政区,被公安部列为部督案件。

  借“网游”搞网络传销案。2011年8月,一个打着游戏幌子进行网络传销活动的游戏网站——“梦幻庄园”被河北省警方揭穿骗局。这种类似QQ农场的网络游戏已使全国各地不少网民上当,此种方式的网络传销涉及人员较多,存在严重侵害公众利益隐患。

  跨国网络传销案。2011年9月,湖南成功破获一起总部在深圳,服务器在美国,传销网络遍布中国十余省市及日本、泰国等地的特大跨国网络传销案。该案涉案资金高达3.9亿元。

  借创业网资本运作玩网络传销。2011年12月,内蒙古自治区某市公安分局破获了一起网络传销案。犯罪嫌疑人创办青年创业网,为吸收更多会员加入作出承诺:每位会员入股两万元,每天返利400元;会员每发展一名下线,奖励4000元;下线发展一名下线,每天奖励16元。在高额利润的诱惑下,至少有上千人相继成为青年创业网会员,涉案金额超过2000万元。
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