曝光 | 从发大米鸡蛋到非法集资,老年人被骗2600万!

2017年4月7日 评论 1

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从发大米鸡蛋开始,他们被骗2600多万……3月30日上午,杭州上城区法院,开庭审理一起非法吸收公众存款案,一大群老人坐满了法庭。(本文转自防骗大数据:FPData)
2005年12月,公安机关接到投资人报案,称大连某投资公司杭州分公司涉嫌非法集资活动,受害人多为中老年人,涉案金额达到2000多万。当天受审的3名被告都是杭州分公司的主要负责人。

3月30日,庭审现场

项目担保和抵押并未核实
“2014年9月至2015年7月期间,三名被告人在明知没有国家相关部门批准、不具备吸储资质的情况下,利用传单、推介会等方式公开宣传投资项目,通过3个融资平台向社会不特定公众非法吸收资金,并承诺一定期限内还本付息。光倪某担任杭州分公司实际负责人期间,至少向293名投资人吸收资金2694万元,造成投资人实际损失2600万。” 公诉人指控称。

“总公司到2016年成立有10年了。我是真不相信自己工作五六年,在这么大的公司是干违法的事情。”倪某戴一副眼镜,是公司经理,负责员工培训,给投资人讲课。

他说,总公司最早是做房贷业务的,2009年在杭州成立分公司,做起投资理财,“就是找那些想理财的人,把手上的钱借给要融资的公司。”

他们公开宣传的有江苏某旅游公司,安徽某房地产公司,大连某食品公司,甚至还有电视剧等名目繁多的项目。而这么多项目里,他们实际就考察过2个项目。其中一个叫桃花岛旅游项目,“我们几个人开一个车子进去,感觉里面好大好大,就觉得还行。”

很多人一开始大都不信。倪某就保证:“每个项目都有担保公司和抵押物的,项目万一不行还有担保公司垫着,会全额赔偿。”但是这些担保公司和抵押物是否真实存在,“我们没有核实”。

所谓的“内部福利”也没兑现
坐在审判长旁边的人民陪审员是一位大姐,她发问的时候有些激动:你自己是学金融这个专业的,风险控制应该懂,你们吸了这么多钱,不害怕吗?

倪某这样回答:“我也是打工者的角色,没考虑那么多。虽然我学金融的,但是身在其中也没法发现,就像我们这些客户里还有大学教授。”(本文转自防骗大数据:FPData)

倪某还说到,他自己也借钱,投过总公司的项目,“相当于内部福利,3个月10%利息,所以很多员工都投了,但福利都没有兑现。”

从那个时候起,这个看上去一片繁荣的公司轰一声倒下。“公司早就兑不出来,出现危机了,我选择了离职。”另一个受审的公司经理说。

来参加推介会就送大米鸡蛋
旁听席上大多是老人,他们白发苍苍,穿戴朴素,有的步履蹒跚要靠搀扶。他们大多是这家公司的受害人,不少人上过倪的课。

倪说,业务员发传单,找人来开推介会,来的中老年人偏多,他们只要来现场,就送一些大米鸡蛋等日用品。如果他们现场下单,投资2万元就再送一百元现金红包。

一位78岁王大妈就是这样上当的。“我看了传单,先投了2万试试,还真收到了利息,后面又投了5万就没了。我听说多的人投了100万,都没收回来。”(本文转自防骗大数据:FPData)

这么多投资人这么巨额的投资款,到底去了哪里?“一般投资人刷卡,钱到总公司账户,再分拨给需要融资的项目账户里……”倪某说。

事实是,这笔钱不知所踪。这家大连总公司已另案处理。

来源:钱江晚报、长沙打非专线,特此鸣谢!
以上由防骗大数据团队白茂生编辑排版整理

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