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28日上午，南京栖霞检方指控曾在南京栖霞区马群活动的胡某印、宁某扬等33人发展下线，骗人钱财，涉嫌组织领导传销罪。栖霞区人民法院依法公开开庭审理此案。
检方指控2014年以来，被告人胡某印、宁某扬等人在栖霞区马群地区以“自愿连锁经营业”（又称“资本运作”、“1024阳光工程”）的方式从事非法传销活动。该传销组织以伍某香(在逃)为首，以所谓的“自愿购买份额加入，是纯资本运作投资项目，是政府引进的合法项目，每人一次性投入69800 元，最后回报1040万”为宣传口径，积极鼓动、诱惑他人缴纳现金购买份额参加传销组织，按照“五级三晋制”〔五级依次是业务员、组长、主任、经理、老总；三晋是购买1-2 份的为业务员，购买3-9份的为组长级，购买10-21 份的为主任级；经发展下线累计65 份以上（下线购买的份额可累计到上线名下）的为经理级；经发展下线达600 份以上的为老总级〕形成层级，以发展人员的数量为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物。
在该传销组织内，老总级成员为管理层，同时，在经理级成员中选任大总管、自律总管、自律配合总管、能力总管、经晨总管、申购总管作为组织下辖团队各个家庭的管理层，各个家庭的大总管还同时分别兼任整个团队的自律大总管、能力大总管、经晨大总管、申购大总管。该传销组织要求体系内成员要相互拜访、交流走动，遵守组织制定的各项规定。截至2016年8月9日，该传销组织在南京市栖霞区形成了王某玲家庭、王某家庭、汪某枝家庭、宁某宝家庭、凌某家庭、周某秋家庭共6个家庭，累计发展传销人员达100余人。其中：
被告人胡某印、宁某扬、李某纯、康某来、周某春、康某斌现担任该传销组织老总；被告人凌某、张某锋、凌某玲、王某蓉、陶某、王某玲均曾担任家庭大总管;被告人王某亮、黄某春、张某芳、周某根、王某均曾担任各自所在家庭的自律总管;被告人唐某华、王某刚、沈某、曾某坚、张某华曾担任各自所在家庭的自律配合总管;被告人何某满、蔡某秀、刘某民、周某凡、罗某慧、伍某、胡某青曾担任各自所在家庭的能力总管;被告人李某华、秦某翠、毛某义、周某凡、刘某民、马某伟曾担任各自所在家庭的经晨总管;被告人张某芳、王某分别担任团队内三个家庭的申购总管。
公诉机关认为，上述33名被告人组织、领导以资本运作的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均触犯了《刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销罪追究其刑事责任。
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