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抓捕嫌疑人当天，投资人还在该公司跳舞
李旭反传销热线讯：发展亲戚朋友购买“上市公司”优先股，宣称60天利润翻倍，同时，客户介绍人购买优先股，还能获得10%的回扣……就这样的运作模式，坐落在贵阳市花果园的国玺云贵州分公司，将2000多人卷入这个涉嫌传销的骗局中，涉案金额高达1.6亿元。
昨日，贵阳市南明公安分局通报这一案件告破，该公司12名犯罪嫌疑人于昨日被批捕。
抓捕现场：
投资人还在跳舞
8月25日这天，南明公安分局经侦大队兵分几路，同时进入花果园一写字楼、嫌疑人住所等地，将12名国玺云贵州分公司涉嫌组织传销活动的主要人员抓获。
从警方提供的视频中，记者观察到，民警走进该公司大门时，几位老年投资人正随着歌声跳舞，还不知道发生了什么事情。
“不可能，我投资了5万，60天就返还了10万，我还介绍朋友购买了优先股。”当时，民警给投资人说明该公司涉嫌传销，仍有人不愿相信。而这些老年人在尝到甜头后正中了公司的陷阱，又加倍地投入了资金。
这天晚上，国玺云贵州分公司的电脑、负责人的手机、账本等证据全部被封存带回南明公安分局调查。经过后期调查，目前，该公司的账上只有3000多万，而2000多位客户共投资了1.6亿，其他钱去哪里了？
案件侦查：
公司接近崩盘
8月初，南明公安分局接到举报，称国玺云贵州分公司涉嫌组织传销活动，民警展开调查发现，该公司年初成立后，给公司账户转账的个人持续增多，过一段时间后，该公司会广泛向这些个人汇入翻倍资金，而奇怪的是，公司拨出资金后不久，又会有更多的人加大资金转给公司。
“这其实很简单，先欺骗亲戚朋友，他们得到回报后，口口相传该公司的‘福利’，就会吸引更多人来投资，而且公司还提供新客户投资资金的10%，作为推荐人的回扣，用以诱惑客人去发展下线。”民警说，在暗访调查中，他们除了发现这一情况，还发现该公司并没有实体商品，具有传销的典型特点。
民警说，涉嫌传销的公司内3000多万元已被冻结，与1.6亿元还有很大缺口。这些钱部分用于返还给客户，意图吸引更多的投资人，部分就是被12名主要犯罪人员非法侵占，这才是他们的目的。而这种模式，最终的结果就是公司崩盘，嫌疑人跑路。“现在公司只剩3000多万，已经接近崩盘的边缘。”民警这样说。 （贵阳日报 李强）
深挖案件：
带“剧本”回贵阳
被抓获的12名主要人员中，其中一人是这次骗局的“技术顾问”，她自称在外地打工期间结识了国玺云总公司老总赵某，在了解到该公司的经营模式后，赵某让她回家乡“创业”。此后，该犯罪嫌疑人带着赵给她的PPT、演讲稿回到贵阳，和亲属一起在贵阳开办国玺云贵州分公司。
她们的“剧本”包括，介绍赵某的个人情况，赵某庞大的矿产生意即将上市，还有给群众的福利——“上市优先股”。
“她们物色说话富有感染力的人员来讲课，给投资人推销优先股的红利。”民警说，按照他们的说法，10万元是10万股，60天连本带利返还20万，如果投资3年，可以赚10多个亿。民警对上述情况逐一调查，除了有赵某此人，其他全为虚假信息。
另外，民警在调查中还发现，赵某已于今年4月在广西被捕，嫌疑人所说的赵某让她回贵州开分公司，民警却未曾查出国玺云贵州分公司与总公司有经济来往，还需进一步调查。
昨日，南明区检察院已批准逮捕12名犯罪嫌疑人。其余涉案资金，警方正在全力追查中。
相关报道南明警方破获特大传销案 涉案金额达1.67亿元
传销公司的墙上张贴着集体简介。
民警对相关人员展开调查。
贵州龙里县两名女子，打着公司董事长系赵匡胤的第52代嫡孙、经营煤矿、金矿等幌子，骗人投资并让投资人发展亲戚朋友入股。短短几个月时间，就以传销手段进账1.67亿元。南明警方通过缜密侦查，将盘踞在贵阳市花果园的传销团伙成功打掉，共抓获12名嫌疑人，查获涉案资金3000多万元。9月29日下午，南明警方向媒体通报这起特大传销案。
大数据查出传销公司
今年7月底，南明警方接到市民举报，称在花果园金融街的一栋写字楼内，有一家公司正在进行传销活动。接举报后，经侦大队民警对该栋写字楼内的公司进行秘密侦查，发现一家名为国玺云计算有限公司贵州分公司的公司并没有实业，但公司的账户异常，每天都有不同的私人账户将钱转到该公司的账上。
民警调取该公司今年几个月的流水账，并通过大数据进行筛查，发现公司账户流入和流出金额巨大，五六个月的流水账加起来已有一亿多元。在掌握初步证据后，南明警方立即将情况向上级公安机关上报，上级公安机关指令立即成立“8·12”专案组，对贵州国玺云计算有限公司进行调查。
民警一方面通过与银行合作，一方面对该公司进行秘密走访，发现每天都有不同的人到该公司进行“投资”，很多人都是“老带新”的投资人，且这一群体大都为中老年人。此外该公司聘有专门讲师，给投资人们进行文化授课，称他们贵州国玺云计算有限公司的董事长赵毅，是赵匡胤的第52代嫡孙，经营着好几座金矿和煤矿，有雄厚的经济实力。
这家公司称将来要上市，目前正在召集投资人，花一万元买股份，60天就可获得2万元利润，3年不取就可获得1000多万元，如果投入10万，3年不取就有162亿元的收入，同时动员他们发展自己的亲朋好友也来投资。
已吸纳2000多名投资人
经南明警方调查，国玺云计算有限公司贵州分公司负责人所称的公司董事长赵毅，因涉及刑事案件，已被广西南宁警方抓捕。而贵州分公司与总公司在经济上并没有往来。专案组民警很快掌握到，该公司从今年2月份由贵州龙里两女子李某和田某创办，而李、田两家的家人，分别担任着公司财务以及合同部工作人员，并从省外聘请了专业讲师，对投资人进行“洗脑”，短短7个月的时间，竟在贵州吸纳2000多名投资人，涉案金额高达1.67亿元。
掌握充足证据后，南明警方部署足够警力，于8月25日开展收网行动，当场在该公司抓获12名嫌疑人，查扣该公司账户上的3000多万资金，并在现场找到5000多份投资合同。就在民警进行抓捕行动时，该公司“讲师”正在给前来投资的10多人“洗脑”。直到看见该公司的负责人被抓了，这些投资人才知道自己已陷入传销人员的陷阱。
鼓吹“投资模式”全球少见
经审讯，犯罪嫌疑人李某和田某交代，她们认识赵毅，所以她们打着他的旗号创办了国玺云计算有限公司贵州分公司，并忽悠投资者称赵毅经营着煤矿和金矿等实体生意，鼓吹他们公司的“投资模式”全球少见，比如投入10万元，3年不取就会有上百亿的收入。
李某等人称，实际上她们就是用后面投资人的钱，去支付先期投资人的本金和利润，吸引“老投资人”不断发展“新投资人”。为防止先加入的“老投资人”撤资，他们在合同上规定投资人，每次只能提出70%的钱，必须留30%在账户上。
据办案民警介绍，警方查获该公司时，正是公司处于发展的鼎盛时期。如果继续发展下去，过不了多久，随着进入公司投资的人越来越多，涉案金额还会更大，公司不排除会“封盘”或资金“断链”，最后投资的受害人就会更多，遭受的经济损失也就会越大。
目前，涉案的国玺云计算有限公司贵州分公司12名嫌疑人，已被南明区检察院批准逮捕。（张斌 摄影报道 来源：贵州都市报）
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