12月23日，鹰鉴从湖南省衡山县人民法院了解到，“BTCB”理财投资平台因为涉嫌构成传销行为，被衡山县市场监督管理局申请冻结被申执行人在金融机构的存款。
该行政裁定书上显示，2019年11月16日，衡山县市场监督管理局接到刘某鸿等人的联名举报，以董某生为首运行的“BTCB”理财投资平台涉嫌传销行为后，于11月27日立案调查。
经查，被申请人董某生是“BTCB”理财投资平台发起人，董某生等人的行为符合《禁止传销条例》第二条之规定行为，涉嫌构成传销行为，且该传销团队许多资金流入被申请人董某生、马某芳等人的个人银行账户。依据《禁止传销条例》相关的规定，现申请冻结被申请人董某生、马某芳在金融机构的存款4600000元。
衡山县人民法院审查后认为，衡山县市场监督管理局的申请符合法律规定。为顺利执结案件，防止当事人逃避执行，依照相关法律的规定，裁定冻结被申请人董某生、马某芳在金融机构的存款4600000元，冻结期限为一年。
鹰鉴通过调查发现，和“BTCB”关键词相关的平台有两家。分别为“BitcoinBrand”和“币安”。
“比特宝”对外宣称是一家比特币等虚拟货币的支付平台。该支付平台支持比特币、以太坊、泰达币、莱特币、 比特现金等主流虚拟货币。用户只需要通过该支付平台将要出售的虚拟货币汇给担保平台，担保平台收取一定的比特币作为运营费用后，购买者将购买虚拟货币的资金直接转给用户，用户收到资金后，担保平台把比特币发送给购买者，交易完成。
实际上，用户在使用该平台时，存在重大风险。因为该平台没有银行、相关部门等第三方的制约以及监督管理，随时都有卷款跑路的可能。[此文来源于鹰鉴，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]
