厦门踩金矿业以销售黄金为名，涉嫌资金盘传销

近日，中海财经收到来自厦门的胡先生的咨询，厦门踩金矿业投资有限公司现宣传投资购买黄金，零风险，能致富，支持回购是否安全，投资黄金不且有2倍的静态收益，做团队发展下线卖黄金不且能加速静态收益的释放，还能赚补贴，进得越早，团队做得越大，赚得越多。根据《传销禁止条例》，该公司以拉人头发展人员、采取团队计酬的方式已涉嫌传销。

根据厦门踩金矿业投资有限公司对外宣传资料显示，现已投资山东烟台东金矿业，在企查查上查询，未看到有该公司任何入股信息。厦门踩金矿业投资有限公司成立于2013年7月5日，注册资金为6313万元人民币，实缴50万元人民币，参保人数仅4人，该公司成立时间虽然有长达8年多，但之前都不是这个公司名称，该公司在8年多的运营时间里有过3次企业名称变更，之前主要的营业范围是化妆品、餐饮，在2021年6月23日变更为厦门踩金矿业投资有限公司，所谓对外投资的山东程隆矿业有限公司于2021年8月12日成立，实缴资金为0元，看到以上相关信息，会不会感觉是一家皮包公司。

厦门踩金矿业投资有限公司现办公地点为厦门华润大厦（万象城）A座18楼，目前以投资黄金获得财富的口号运营金锑商城，黄金699元/克，5克起至500克均可按个人投资资金在金锑商城购买，投资成功后不且可获得黄金还可获得投资金额的两倍购物分及创业分，购物分每天1%释放，直到拿满投资金额的2倍收益即出局，如想快速拿到2倍的收益，可做团队发展下线加速释放，如想复投相对应的投资金额就需要相对应的创业分。

在团队政策这一块，该公司的政策做得非常诱人，可100%加速释放：

直接销售：直接销售也就是直推，按直接销售黄金对应补贴100%叠加到自身加速补贴，例如直推的下线投资5克，每天可多获得35购物分，投资10克，每天可多获得70购物分，投资100克，每天可多获得700购物分

部门销售：部门销售也就是不限层级的奖励，考核要求为两个市场，也就是自己的团队里起码有两个以上直推，最大业绩以外的市场，按新增业绩的1.5%一次性补贴，现在活动期补贴为2%

在该公司的整个投资到团队政策的环节，都是围绕的如何快速赚钱、如何发展下线投资，而公司要的就是更多的人参与，从而获得更多的投资款。据中海财经查询了解到，近几年利用黄金珠宝等产品为噱头，通过消费返利赠送抵券，高回报为诱饵等手段，编织各种的传销陷阱，类似的投资项目已经发生了多起的传销案件，例如翰林金业（深圳）有限公司被多地执法部门定性传销，冻结大量存款；黄金首饰免费，还有高额利息拿，超2万人被骗51亿，锦州市公安局辽宁省锦州市公安局，在2014年7月31日早上出动近400余名警力组成抓捕小组，对锦州8家今朝汇元金店进行了抓捕和查封，最终抓获了犯罪嫌疑人王某；广东猎渔兄弟珠宝贸易集团有限公司被广州市公安局天河分局侦破涉嫌非法集资案。

近年来，随着网络购物的兴起，消费返利逐渐成为商家的一种促销手段，犯罪分子以网站为掩护进行诱骗，对此广大消费者在消费投资的过程中，一定要提高警惕，避免一时的利益冲昏的大脑。而此类项目的成员具有金字塔结构特征的，一定要谨慎为重，避免上当受骗。