近日，河南省安阳市滑县公安局多部门密切配合、连续奋战，破获一起涉及全国各地、受害群众超过30万名的“民族资产解冻”类诈骗案件，抓获祖某、康某等29名犯罪嫌疑人，涉案金额4000余万元。
蹊跷：“亮剑扶贫”疑似诈骗
在工作中，滑县公安局刑警一中队民警从滑县某银行得到一条线索，有一群人突然来银行集中办卡，并且在和工作人员聊天时谈到了“亮剑扶贫”项目，言谈举止较为反常。
接到线索后，滑县公安局通过侦查发现，这些办理银行卡的群众参与的是“龙绥国际”的“亮剑扶贫”项目，该项目以“精准扶贫”、“共同富裕”为口号，以建设现代化新农村、免费提供住房、免费领取救济金为幌子，以收取每人90元办证费，会得到几十万甚至上百万元的巨款和工作机会等虚假承诺，通过微信群拉人头的方式在全国发展会员。警方进一步侦查发现，该团伙诈骗范围遍及全国各地，受骗人员超过30万。
今年2月，滑县公安局成立专案组展开侦查。办案民警根据案件情况，结合多种技战法，细致梳理，深度研判，制定了详细的侦查措施、方案，决定从本地入手，循线追踪摧毁该团伙各个环节。
在安阳市公安局支持下，专案组迅速确定了“龙绥国际”安阳地区负责人刘某的身份和居住地，并将其抓获。经分析相关数据，警方发现龙绥国际除“亮剑扶贫”外，还有“马伯平许时星老人项目”“白崇禧何应钦项目”“一带一路项目”“亚投行项目”“共产主义项目”等13个诈骗项目，统称为“民族大业项目”。
通过刘某的交代，一个以石某为首的二级犯罪团伙浮出水面，专案民警通过对龙绥国际微信群进行研判，确定了其他８名团伙骨干人员。
通过分组抓捕，专案民警分别在北京、宁波、杭州、苏州、沈阳、大连、吉林、广元等地实施抓捕，抓获石某等9名犯罪嫌疑人。随着石某到案，石某的上线祖某、康某在北京也很快被抓获归案。
真相：层层抽成，明知是骗局仍执迷不悟
滑县警方查明，祖某自称于2017年接到过白崇禧、何应钦电话，称其还在世，有一笔资金要分发给内地百姓用于广大人民群众脱贫致富，但是需要先解冻这笔资金。
祖某于是开始利用“民族资产解冻”类项目大肆发展会员，骗取群众报名并缴纳会员费，这笔钱全部打给了自称马伯平、白崇禧、何应钦等人或其秘书提供的银行账号中，共计4000余万元。
经查，祖某、康某等是一级代理人，石某是二级代理人，刘某是三级代理人，他们把收取的绝大部分资金都交给了上线，自己能留下的抽成不过几十分之一。
犯罪嫌疑人在微信群中还会互封“司令”、“集团军长”、“军长”、“团长”、“政委”等职务，他们中参加项目最长的十几年，最短的两三年，大部分人对项目的诈骗性质也一清二楚，但因为舍不得抽成的蝇头小利，沉醉于在网络上一呼百应的成就感，即使曾有人之前就被公安机关处理过，出狱后还是会再次参与。
目前，滑县警方已抓获该案一、二、三级代理犯罪嫌疑人29名并全部提起公诉，案件仍在进一步侦办中。
鹰鉴了解到，“亮剑扶贫”特大诈骗案虽然已经告破，但目前还有很多类似骗局还在不断上演中，数百万人深陷其中。譬如，目前比较猖獗的“1+亿项目”、“3260”、“泰康君盟”、“清债系统”、“富民卡”、“5G三次方”等等。[此文来源于中国警察网，版权归原作者，如有侵权，请联系删除]
