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“如果我当时不误入歧途，不走上这条洗钱的道路，也许我现在在广州小有成就了。我非常后悔，骗子骗来的这些钱都是来自普通人的钱。我现在的想法就是，天上掉馅饼的事不要干了。”
“来钱太快了。”
老家徐州的王刚（化名）今年25岁，曾是一个励志创业的小老板，后来在朋友的介绍下到了广州。他利用自己的特长开了一家门店，平时帮人做一些小程序，每个月也有上万元的收入。王刚平时喜欢打游戏，网上认识了不少朋友，经常有人向他咨询业务。
2019年3月份，一名网友张强（化名）通过微信群添加了好友。对方说想做个网络平台，看看能不能合作一下。王刚说了一下报价，对方觉着价格太高就没谈拢。之后，张强时不时就找王刚聊天，一来二去就熟了。
过了一段时间后，张强问王刚有个兼职感不感兴趣，工作内容很简单，帮他收钱转账就行，每笔转账都给他5%左右的提成。张强说这些钱都是境外游戏厅转过来的，老板在国内收钱不方便，就想找人走个账。
王刚思考了一下，很多国家赌博是合法的，替别人收钱也不算犯法。而且，他不用给张强交押金，钱到账以后再转账给上家，自己的工作是稳赚不赔。他抱着试试看的心态，就答应了下来。
王刚提供银行卡号，钱款陆续转了过来，金额从一千到一万不等。张强会将受害人的转账记录截图发过来，王刚通过手机查询是否到账。随后，他将这些钱转到一张银行卡里，凑够1万或者2万的时候，就去ATM机取出现金，再通过无卡存款的方式给上线汇过去。
王刚说，自己是一个比较讲信用的人，钱款到账以后，凑够一个整数就给对方转过去。刚开始，每笔转账大概四五千元，一次提成就两三百。
“来钱太快了，比给人做平台挣太多了。”
面对金钱的诱惑，王刚直接放弃了原本的网络平台业务，每天等着上线的通知。转账的金额从开始每天几千元到后来的十几万。每天坐在家里动动手指，就能挣两三千。
面对巨大的收入，王刚也曾担心过是否来路不正。有些受害者在转账以后，通过微信转账留言说自己被骗了，希望好心给转回去。但张强告诉王刚，这是一些赌徒输了以后胡言乱语装可怜，王刚也没过多在意。
后来因为转账过于频繁，王刚的银行卡被冻结了，还有两万多没有取出来。这个兼职确实来钱太快了，王刚还是想继续干下去，就自己拿钱补上了亏空。张强就给他想了一个办法，可以继续发展下线。
发展下线却两次被“黑”13万
王刚学着上线一样的方式，通过网络寻找下线。网友吴某（化姓）曾到他的公司玩过，两人有过一面之缘。王刚问对方有没有卡，只要转账就能有2%的提成。对方说自己有渠道，他就把对方发展成了自己的下线。下线收钱以后，扣留2%的佣金转过来，自己扣除3%后再转给上家。
“双方之间都是基于信任关系，也不需要交任何佣金。”
2019年4月份，也就是干了一个月左右，事情发生了转折。
下线吴某干了一段时间以后，慢慢转账越来越不及时。金额累积到7万的时候，他开始频繁催促对方转账。对方总是编造各种理由，一会说正在路上开车，还用手机拍过来一段视频证明自己，一会又说办完业务就回来。王刚催了几次以后，对方直接把他拉黑了。
但是，自己的上线一直催这笔钱。不舍得放弃这条挣钱路，王刚拿出所有的积蓄，又跟亲戚朋友借了4万，凑够了7万元给了上线。王刚说，这些钱来得太快，很多都被自己挥霍了。虽然被骗了7万，但想着每天收入不少，很快就能赚回来。
同时，他也在想方设法寻找下线，找到对方以后钱款早就被挥霍一空，留下一张欠条后不了了之。有了这次的教训以后，王刚不甘心被骗，他通过朋友的介绍，又认识了浙江的一个朋友宋某（化姓）。
宋某一开始不愿来，王刚给他订好机票在广州见了面。朋友一开始也提示要小心，但王刚觉着疑人不用，用人不疑。让他没想到的是，对方收了钱以后也把他拉黑了，6万元被坑走。
王刚狠了狠心跟朋友借钱，按照约定转给了上家。
“很多钱都是借了别人的，总想着继续干下去就能快速回本。”
王刚一共发展过4个下家，虽然挣了点钱，但是大部分被自己挥霍一空。两次被骗了13万，差不多有10万元是从亲戚朋友那里借来的。“赌徒”心态的王刚琢磨着如何才能回本，这个时候上线张强又给他指了一条“出路”。
偷渡去缅甸：干一笔大的
上线张强跟王刚说，如果想每天的金额更大一点，要么交5万元押金，要么偷渡去缅甸跟他一块干。被人骗了两次以后，王刚担心自己的押金也被骗走，再加上自己欠了一屁股外债，考虑了一下，最后选择偷渡到缅甸干一笔大的。
上线承诺，到了缅甸以后，每天的转账金额可以达到几十万，而且佣金的提成也高，大概8%。王刚算了一下，如果情况好的话，每天收入至少过万。自己去缅甸干个十几天，捞回本来以后就回国不干了。
2019年4月底，王刚跟上线张强取得联系，在对方的安排下，开车到了缅甸边境。之后有接头的人引导，他开始了自己的偷渡旅程。
“听到一点声响都心惊肉跳。”
王刚心里虽然有过准备，真正在山林里穿行，去往一个陌生地方的时候心里还是非常害怕。王刚一直安慰自己，只需待个十几天，把赔进去的13万赚够了就回国，之后就洗手不干了。
“到处都是犯罪。”
本以为过了铁围栏，出了国境就自由了，但是接下来的日子，并不像王刚想得那样好过。
在接头人的带领下，王刚赶到缅甸北部小勐拉城内，并入住到一家酒店内。就在酒店的楼下，王刚第一次见到了张强。
据王刚回忆，张强是一名90后安徽男子，从对方的言谈举止以及对当地环境的熟悉程度来判断，张强干这一行已经有个两三年了。当晚，张强带着他到当地的一家KTV唱歌，KTV里让王刚大开眼界，但作为一个“新来的”，王刚显得很老实，他并不想引起这些人的过度关注。
“那些人有吸毒的，有赌博的。”
双方深入沟通后，王刚曾经以为张强会让他加入到一个团伙中，或者去一个比较大的窝点，但是，张强似乎对他不是很放心，还是让他住在酒店内。同时，张强还安排了另外一名男子和王刚同住一个酒店，除了配合王刚洗钱外，该男子还在暗中监视着他，每天向张强汇报王刚的行踪。
每天起床后，王刚就开始洗钱，“进钱收钱，进钱收钱”。干完活后，为了打发无聊的时间，王刚就去游戏厅打游戏机，游戏机玩腻了，再到附近市场溜达溜达，在浑浑噩噩中消遣时间。
王刚所在的位置白天挺荒凉，晚上人多，他住的酒店有四五层高，里面住的什么人都有。
“诈骗的、卖淫的、赌钱的，到处都是犯罪。”
作为一个没有“身份”的人，人生地不熟的王刚心中满是孤独、空虚、压抑，同时还掺杂着紧张、恐惧。
缅北4个月：竹篮打水一场空
本以为出境后会挣到大钱，但实际并不顺利。
“有时候一天几万，有时候十多万，一天挣个一两千，干了五六天就不好干了，挣的钱也不多，慢慢地开始不够花的了。”
王刚说，在境外洗钱的日子里，所有的生活费用都是他自己支付，仅吃住的费用一天就三四百元。
在境外期间，王刚没有接触过张强的核心团伙，对他们的核心信息了解很少，只是隐约打听到这个团伙应该有四五十人。他们通过特殊渠道，购买一些浏览过网贷平台或借款网页的信息，这些信息里有提交过的手机号码，这种号码“几块钱一个”。
团伙买完之后挨个打电话，向受害者推荐贷款，有人想贷款后就加QQ，诈骗分子给他们发一个链接，下载APP，而这个APP是该团伙制作的假APP。受害人想借多少钱，诈骗分子在后台操作审批。
“手续费600元，交钱后，团伙成员在后台改错当事人的一个身份证号码，然后再以修改手续费，让受害人交两三千元，反正各种借口一直要钱，直到受害人给不出钱或者发现上当，他们会删掉受害者。”
除了这种贷款诈骗，他还听说过不法分子冒充女网友和受害人谈恋爱，之后引导玩期货、彩票、股票等，先让受害人尝点甜头，之后输个大的。
“那里的电诈团伙不少，多的几十号人，少的也就两三个人。没事出去溜达的时候，经常遇到这些人。”
王刚说，他在上线的介绍下，曾接触过一个驻扎在山里的小团伙，他们所处的位置较为偏僻，生活条件也很简陋，但是为了诈骗，那些人从不叫苦。
“在缅北的4个月时间内，洗钱的时间一个多月，其他的时间都在那边玩了。当时没赚着钱，之所以迟迟没有回国，是因为当地赌博的多，想碰碰运气，看能否通过赌博赚一笔再回国。”
但是，最终还是竹篮打水一场空。
掏空口袋回国后迫于压力自首
“在那里玩了几个月，觉着没意思了，也赚不到钱，而且国内的女儿也快出生了，就想到回国。”
下定决心后，王刚再次通过偷渡的方式，潜入到国内。在偷渡过程中，王刚心里非常紧张，但是想到在境外的时间越长，风险就越大，他还是掏空口袋，花大价钱偷渡回国。
王刚说，他通过洗钱先后赚的钱只有三四万元，但是搭进去了13万元。
“一点违法的心思都没有了，有了小孩什么都不想了。”
回国后，王刚在家看了大半年的孩子，因为没有生活来源，他和朋友摆过水果摊、蔬菜摊，也做过二房东。
“只想尽自己最大努力补偿家人。”
2019年2月份，一名外地来青打工男子向青岛开发区警方报警称，他在网上办理贷款的时候，被对方以交手续费、流水费、解冻费等各种理由，诈骗了两万多元。
民警第一时间展开工作，通过层层研判和到外地摸排，落实了当时一部分嫌疑人的身份，陆陆续续抓捕到洗钱团伙的几名嫌疑人。根据团伙供述上线的信息，最终锁定参与洗钱的王刚。在强大侦查压力下，王刚主动投案自首。
“直到自首，家里人才知道我洗钱的事。我希望通过自首，主动交代，改过自新，弥补自己犯下的错。”
96110反电信诈骗专用号码
一定要接！
青岛市公安局刑警支队六大队二中队中队长祝小楠说，现在诈骗类型花样翻新，归根结底还是那些传统的方式。目前，从发案数量上来看，受害者较多的是网络刷单诈骗、网络购物诈骗以及网络贷款诈骗，这三类诈骗类型，占比超过六成。
以网络刷单为例，很多都是大学生或者家庭妇女，想着做个兼职挣钱。进入刷单群以后，看到里边讨论得很热闹，50个人里49个都是骗子。先让你赚一点小钱，最后把本金套牢。
从日常的接警来看，电信诈骗受害群体呈现越来越年轻化的倾向。50岁以上的老人，受骗的比例相对较小。主要的受害人群，年龄集中在20岁到50岁之间，30岁以下的受害人占了60%以上。
这其中，女性的占比较高，尤其是一些辞职在家的女性，上当受骗的比例比较高。而且，受害人群中，低学历、高学历的都有。很多高学历人员，也容易上当受骗。
另外一个特点就是，诈骗越来越精准化。一些受害人在购物或者出门旅行的时候，个人信息被泄露。诈骗犯罪分子打来电话的时候，掌握了个人的信息，从而使受害者放松了警惕，导致一步步陷入他们的圈套。
而且，电信诈骗犯罪呈现越来越专业化的特点。很多犯罪集团分工明确，各个环节都有专门的人员进行操作，各种类型的诈骗都有专门的话术剧本。
警方提醒，遇到转账的事情，一定要小心，一旦发现不对要及时报警。同时，青岛警方也加大了防范力度，一旦发现可疑电话提前介入。
96110是反电信诈骗专用号码，专门用于对群众的预警劝阻和防范宣传工作。一是劝阻，公安机关对易受骗高危人群进行预警劝阻；二是咨询，接受群众来电咨询；三是举报，受理群众电信网络诈骗违法犯罪线索举报。
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文章来源：半岛新闻
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