以投资理财为名开展传销活动 “创客链”、“瑞景之家”、“易宏”网络传销案一名骨干被公诉

反传销团队获悉，太原市小店区人民检察院依法对被告人刘某燕涉嫌组织、领导传销活动一案提起公诉。

经依法审查查明：李某某(已死亡)为非法攫取经济利益，自2018年8月始，使用境外租用的服务器通过互联网创建“创客链”网站，利用该网站平台面向社会推广、宣传其所谓投资理财项目，即投资2万元，十日短期回报4800元。

为使更多资金可以被李某某进行操控，李某某纠集王某某(在逃)、狄某某(在逃)、郭某某(在逃)、被告人刘某燕作为核心成员，采用建立微信群非法传销的模式发展层层下线，在全国范围内网罗人员进行“投资”。

经查，李某某设计的运营模式可从四方面进行获利，其一是每开设一个账户可获取1000元开户费用;其二是通过流转网络平台上的虚拟钱币进行获利;其三是通过人为操控平台对投资账户进行匹配，非法套取款项进行获利;其四是对难以掌控的投资下线进行清除，直接对该部分人员的投资款项进行非法占有而获利。

为鼓励每层下线吸引投资人员，平台设有动态奖金，即三级佣金制度：除每拉一名投资人入群可抽成10%外，对下三级的投资人员的每轮投资，可以依次抽取6%、4%、2%的费用作为奖励。根据平台数据分析，目前李某某向下已有22层投资下线。

2018年10月，李某某为规避网络监管，更换“创客链”网址，并将“创客链”更名为“瑞景之家”，同时将该网址的服务器转移至“阿里云”的香港地区服务器。2018年11月18日，“瑞景之家”网络平台因无法支付给投资者承诺的返利，被李某某人为操作崩盘，平台数据清零。后李某某于2019年1月初又利用更换域名、网址等手段，将“瑞景之家”更换为“易宏”，继续采取与“瑞景之家”相同的运作模式和手段，进行非法融资。

被告人刘某燕，在明知“创客链”、“瑞景之家”、“易宏”网络平台以投资为名，要求投资者缴纳人民币1000元开户费获得加入资格，并按照上下线的级别组成层级，直接以发展人员的投资金额、层级作为提成标准的情况下，通过微信朋友圈发布高收益、高获利的宣传语、照片等方式进行宣传，引诱投资者参加，并通过在投资者微信群内发表夸大盈利前景等方式，引诱投资者继续发展他人参加，从参加者缴纳的投资款中非法获利。

经查，被告人刘某燕于2018年6月加入网站，根据数据分析，其最高下线层级16级，总下线会员69185人，非法获利人民币980300元。

检察院认为，被告人刘某燕以推销投资产品经营活动为名，要求参加者加以缴纳费用、购买投资产品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接已发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。