“红梅集团”“民政部扶贫项目”“承善集团”“十万无息贷”“健康中国2030”“世界人民军”“中华圆梦新时代慈善基金会”“刘天龙老人187亿民族资产解冻”“中华民族第九路军”“十二卡”等等都是互联网诈骗项目，利箭在出击从浙江省苍南县人民法院6月29日公布的一起判决书中获悉：

第一：诈骗项目名称

2016年至2018年以来，魏某龙、代某亮、赵某静、蔡某等人曾先后参加“民族资产解冻”类的一些项目，如“十万无息贷”“健康中国2030”“世界人民军”“中华圆梦新时代慈善基金会”“刘天龙老人187亿民族资产解冻”“中华民族第九路军”“十二卡””“红梅集团”“承善集团”等。

第二，物色团队长收款

2019年5月份至8月份期间，魏某龙、代某亮上家人员伪造时任民政部部长黄某某、国际梅协工作人员“郭德荣”的身份证、工作证等证件及国家部委文件、公章，以“民政部扶贫项目”“AK537项目”为幌子，动员魏某龙、代某亮发展会员参加项目，并承诺以国家扶贫的名义发放民族资产解冻资金。

魏某龙、代某亮受上家人员的指使，拉拢赵某静、蔡某等人，组建微信联络群发布各类虚假消息，宣传每人只需缴纳21元、22元不等的会员费即可获得由民政部、国际梅协等部门发放的120万元、180万元不等的扶贫项目资金，共诱骗被害人10万余人次参加民族资产解冻项目，涉案资金共计300余万元。

第三，各种虚假项目中分工

1.民政部扶贫项目中，魏某龙为总团队长，代某亮为团队长，赵某静、蔡某分别是二人团队中的统计员。2019年5月30日至6月11日期间，以魏某龙为首的团队长通过微信联络群组织了5万余人参加该项目，每个会员缴纳22元会员费，共收集会员费100万余元，从中获利3万余元。

代某亮通过微信联络群组织会员2万余人参加该项目，共收集会员费55万余元，从中获利3万元。赵某静帮忙统计项目人员，从中获利2万元。蔡某协助发展会员4000余人，收集会员费8万余元上缴至被告人代某亮账户。

2.AK537项目中，魏某龙、代某亮为团队长，赵某静、蔡某分别为二人团队中的统计员。2019年7月30至8月5日期间，魏某龙、代某亮为首的团队长通过微信联络群组织了10万余人参加该项目，每个会员缴纳21元会员费，共收集会员费240余万元。

其中，魏某龙团队组织会员4万余人，收集会员费100万余元，非法获利8万元。代某亮团队组织会员6万余人，收集会员费139万余元，从中获利13万元。赵某静帮忙统计项目，和魏某龙从中共同截留6万元，某蔡红发展会员1万余人，收集会员费约40万元上缴至代某亮账户。

魏某龙通过微信认识自称“民政部部长黄某某”的人，在无法核实其真实身份的情况下，组织微信群，并组建项目的管理层，发展会员开展扶贫款项目，宣称报名后每人即可获得120万、200万的扶贫款，经“民政部长黄某某”要求，组织了民政扶贫20+2项目，申报6万余人，收集101万余元会员费交付上家黄某某（转玉庆孙账户），其中50余万元系代某亮收集，辛苦费由代某亮截留，魏某龙截留3万余元。

经“国际梅协工作人员郭德荣”介绍，组织民生扶贫19+2项目，申报4万余人，收集100余万元会员费，转账至罗某英账户，截留8万余元，其中6万在赵某静处，并与之结算，赵某静帮忙统计，代某亮在民政扶贫20+2项目里是自己下家，在民生扶贫19+2项目里和自己平级。

第四，诈骗骨干对项目的怀疑

代某亮分别经魏某龙、郭德龙介绍组织民政部扶贫21+1项目和“AK537”19+2项目，对扶贫项目内心有怀疑，代某亮之前一直作为参与者没有收到扶贫大业和 民族资产解冻 的各类项目的款项，其实内心并不相信，但相信魏某龙。

民政部扶贫项目是从2019年5月31日开始到6月6日结束，会员交21+1元，承诺6月I2日放款，可以得到120万元，群主可以得到180万，代某亮可以得到380万，这次项目代某亮总共发动了2万多人参与，收缴52万余元资金给魏某龙，截留2.5万元，存在其妻卡中，“AK537”19+2项目代某亮和魏某龙是平级，均是团队长，发动6.5万人参加，代某亮截留13万余元，代某亮怀疑项目的真实性，代某亮妻子也反对代某亮参与上述项目，但代某亮还是参与上述扶贫项目。

赵某静怀疑民族扶贫项目的真实性，赵某静帮忙魏某龙统计项目资料，魏某龙许诺两个项目每条数据其可以分别可以获利0.5元、0.25元，民政扶贫20+2项目魏某龙转给赵某静2万多元好处费，魏某龙让截留AK537项目部分会员缴纳的6万多元费用。

蔡某供述民政部21+1项目，蔡某是罗某霞团队的一名统计，罗某霞团队有20多个组，4000多人报单，收资金8万余元，全部转给了代某亮，AK537项目，蔡某帮代某亮统计，共收集1万余人共30余万的资金，转给代某亮，代某亮称统计有辛苦费，项目成功后可以提供工作，但没有给付报酬，蔡某对项目真实性有怀疑，钱多的项目不参加，之前参加过很多项目，并担任讲师，项目申报后都没有兑现报酬。

第五，洗钱

民政部扶贫项目诈骗所得资金由魏某龙转入“玉庆孙”账户后，由刘某福、王某彬（另案处理）等人通过POS机刷卡套现等形式进行非法洗钱活动。

李某、李某某为刘某福所雇佣，于2019年5月开始参与非法洗钱活动，其提供身份信息给洗钱团伙办理POS机，同时进行银行卡转账及取现，分别洗钱资金28万余元、5万元，非法获利5000余元和3000余元。

陈某允为王某彬所雇佣，于2019年5月开始参与非法洗钱活动，提供本人银行卡给洗钱团伙并参与取现，涉及洗钱资金6万余元，获利3000余元。

第六，落网归案

魏某龙，男，2019年8月18日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。

代某亮，男，2019年8月16日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。

赵某静，女，2019年8月17日被刑事拘留，同年9月22日被逮捕。

蔡某，女，2019年8月27日被刑事拘留，同年9月21日被取保候审，同年12月23日被苍南县人民检察院取保候审。

张某旺，男，2019年11月22日被刑事拘留，同年12月19日被逮捕。

李某，男，2019年9月29日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。

陈某允（曾用名陈某章），男，2019年10月2日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。

李某某，男，2019年9月30日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。

案发后，代某亮的账户资金130100元、代某亮之妻的账户资金25000元、魏某龙的账户资金16348元被公安机关冻结。赵某静家中的6万元现金被公安机关扣押。

第七，骨干获刑，被罚金，没收违法所得，退还被骗人款项

法院判决：

1、魏某龙犯诈骗罪，判处有期徒刑7年6个月，并处罚金7万元。

2、代某亮犯诈骗罪，判处有期徒刑6年6个月，并处罚金6万元。

3、赵某静犯诈骗罪，判处有期徒刑3年，并处罚金3万元。

4、蔡某犯诈骗罪，判处有期徒刑3年，并处罚金3万元。

5、张某旺犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑3年，并处罚金3万元。

6、李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑2年2个月，并处罚金人2万元。

7、陈某允犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑1年4个月，并处罚金1万元。

8、李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑1年4个月，并处罚金1万元。

作案工具均予以没收。冻结的账户资金171448元，苍南县公安局暂扣的人民币6万元，退还相关被骗人。继续追缴魏某龙、代某亮、赵某静、蔡某的违法所得，退还相关被骗人。责令李某、李某某、陈谋允、张某旺在本判决生效之日起十日内退出违法所得，予以没收，上缴国库。

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